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https://repositorio.esg.br/handle/123456789/969
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | A lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas e o risco para Defesa Nacional |
Authors: | Santana, Vinicius |
Advisors: | Damião, Darcton Policarpo |
Course: | Curso de Altos Estudos em Defesa (CAED) |
Keywords: | Lavagem de dinheiro;Inteligência financeira;Atos ilícitos;Defesa Nacional - Brasil |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Escola Superior de Guerra (Campus Brasília) |
Abstract: | The purpose of this article is to analyze money laundering through cryptography and the risk for National Defense considering that criminal organizattions are using this typology to strengthen their structures and way of acting. Initially, an overview of the money laundering process and financial intelligence in the country is given, damaging an overview of the concepts and demonstration of how the prevention system works in the country. Darknet sites have accepted payments in Bitcoins for sales of illicit drugs, financing of terrorism, among other illegal activities due to the security and anonymity of operations involving cryptocurrencies. Bibliographic research, interviews and lectures on the topic were carried out, seeking to establish the relationship between money laundering by cryptocurrencies and the risks to National Defense. A new typology was also presented on the theme, describing the phases of money laundering used for illegal arms purchases, among other illegal activities. The conclusion indicates that the sector needs to be regulated in the country so that there is an effective fight in this criminal modality and criminal organizations can be identified and punished. |
Description: | O objetivo deste artigo é analisar a lavagem de dinheiro por meio dos criptoativos e o risco para a Defesa Nacional, considerando que as organizações criminosas transnacionais estão utilizando dessa tipologia para fortalecer suas estruturas e forma de agir. Inicialmente é dado um panorama sobre o processo de lavagem de dinheiro e a inteligência financeira no País com conceitos e demonstração de como o sistema de prevenção funciona. Sítios da Darknet têm aceitado pagamentos em Bitcoins para vendas de drogas ilícitas, financiamento ao terrorismo, dentre outras atividades delitivas devido a segurança e dificuldade de identificação das operações envolvendo as moedas digitais. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, entrevistas e participação em palestras sobre o tema buscando-se fazer a relação entre à lavagem de dinheiro por criptomoedas e os riscos à Defesa Nacional. Foi apresentada ainda tipologia nova sobre o tema descrevendo as fases da lavagem de dinheiro utilizadas para compras ilegais de armamentos, dentre outras atividades ilícitas. A conclusão indica que o setor precisa ser regulamentado no País para que haja um efetivo combate nessa modalidade criminosa e as organizações criminosas possam ser identificadas e punidas. |
URI: | https://repositorio.esg.br/handle/123456789/969 |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos (Defesa Nacional) |
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